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证券代码：300767        证券简称：震安科技     公告编号：2024-111 债券代码：123103        债券简称：震安转债          震安科技股份有限公司     对于“震安转债”赎回践诺的第七次辅导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息表示的内容信得过、准确、齐备，莫得作假 纪录、误导性诠释或要紧遗漏。   相配辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券执有东说念主执有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手 转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适应性惩办要求的，不可将所执“震安转债”调治为股票，特提请投资者热心 不可转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级商场价钱与赎回 价钱存在较大相反，相配提醒“震安转债”执有东说念主瞩目在限期内转股，要是投 资者未实时转股，可能面对亏本，敬请投资者瞩目投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日时候，已倨傲流通30个往将来中有15个往将来的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。凭据《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调治公司债券召募证实书》    （以下简称“《召募证实书》”）的相干商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回条件。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回践诺的议案》，纠合当 前商场及公司自己情况，经过抽象议论，公司董事会、监事会开心公司欺诈“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿途赎回。   现依据《上市公司证券刊行惩办主见》、  《可调治公司债券惩办主见》、                                    《深圳 证券往复所创业板股票上市法令》和本公司《召募证实书》的接洽条件，就赎回 相做事项向合座“震安转债”执有东说念主公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可调治公司债券刊行情况   经中国证券监督惩办委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于开心震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行鸿沟为东说念主民币 28,500.00 万元， 刊行数目为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构 （主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。 经信永中庸管帐师事务所（迥殊平庸合股）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资酬谢》。     （二）可调治公司债券上市情况     经深交所开心，公司 28,500 万元可调治公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌往复，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。     （三）可转债转股期限     凭据《深圳证券往复所创业板股票上市法令》等相干章程和《召募证实书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行杀青之日满六个月后的第 一个往将来起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月     （四）可转债转股价钱历次诊疗情况     凭据《深圳证券往复所创业板股票上市法令》等章程和《召募证实书》的规 定，本次可转债的运转转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可调治公 司债券转股价钱诊疗情况如下： 合座鼓励每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）     ，以成本公积金向合座鼓励每 10 股 转增 4 股，猜测转增股本 57,600,000 股。凭据《召募证实书》刊行条件以及中国 证监会对于可调治公司债券刊行的接洽章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 诊疗为 56.89 元/股，诊疗后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 成效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：2021-052)。 合座鼓励每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）     ，以成本公积金向合座鼓励每 款以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的接洽章程，震安转债的转股价钱由 息日）  起成效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 表示的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东说念主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《震安科技股份有限公司以浅近方法 向特定对象刊行股票上市公告书》。凭据《召募证实书》刊行条件以及中国证 监会对于可调治公司债券刊行的接洽章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 诊疗为 47.47 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起成效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：2022-087)。 合座鼓励每 10 股派发现款红利 0.8109 元    （含税） ，猜测派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）    ，不送红股，不以成本公积金转增股本。凭据《召募证实书》刊行条件 以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的接洽章程，震安转债的转股价钱由 息日）  起成效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 表示的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会提倡向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓励大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时鼓励大会，开心向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会凭据相干章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱接洽的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。凭据公司 2024 年第一次临时鼓励大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起成效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）表示的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。   二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   凭据《召募证实书》的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票流通三十个往将来中至少有十 五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；     i：指可调治公司债券昔日票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的往将来按诊疗前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱诊疗日及之后的往复 日按诊疗后的转股价钱和收盘价缱绻。    （二）触发赎回情形 中有 15 个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条件。    三、赎回践诺安排    （一）赎回价钱及详情依据    凭据公司《召募证实书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。详情依据及缱绻历程如下：    当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可调治公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）       ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 289 天。    每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=    每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。    （二）赎回对象    本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的沿途执有东说念主。    （三）赎回方法实时分安排 债”执有东说念主本次赎回的相做事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”执有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商奏凯划入“震安转债”执有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）磋议方法：   磋议部门：公司证券部   磋议地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   接洽电话：0871-63356306   接洽传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、实质戒指东说念主、控股鼓励、执股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等惩办 东说念主员在赎回条件倨傲前的六个月内往复“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件倨傲前 6 个月内，公司实质戒指 东说念主、控股鼓励、执股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等惩办东说念主员不存在往复 “震安转债”的情形。   五、其他需证实的事项   （一）“震安转债”执有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股文告。具体转股操作建议债券执有东说念主在文告前磋议开户证券公司。   （二）可转债转股最小文告单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调治成股 份的最小单元为 1 股；团结往将来内屡次文告转股的，将合并缱绻转股数目。可 转债执有东说念主肯求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的接洽章程，在可转债执有东说念主转股当日后的五 个往将来内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期叮咛利息。   （三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股文告后次一往将来上市流通，并享有与原股份同等的权力。    六、本次赎回的审议方法    （一）董事会和监事会看法    公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回践诺的议案》，纠合 面前商场及公司自己情况，经过抽象议论，公司董事会、监事会开心公司欺诈“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿途赎回。    （二）讼师事务所法律看法    国浩讼师（上海）事务所出具了法律看法书，合计：杀青本法律看法书出具 之日，公司本次赎回已倨傲《惩办主见》《自律监管领导》及《召募证实书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息表示和有谋划方法，公司 尚需凭据《自律监管领导》的相干章程履行相应信息表示义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可调治公司债券之法律看法书》。     （三）保荐机构核查看法    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司合计：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项仍是董事会审议通过，履行了必要的有谋划方法，适应《可调治公司债 券惩办主见》    《深圳证券往复所股票上市法令》      《深圳证券往复所上市公司自律监 管领导第 2 号——创业板上市公司纪律运作》        《深圳证券往复所上市公司自律监 管领导第 13 号——保荐业务》《深圳证券往复所上市公司自律监管领导第 15 号 ——可调治公司债券》等接洽法律端正及《召募证实书》的商定。要而论之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查看法》。   七、本次可转债提前赎回的风险辅导   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券执有东说念主执有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前排除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券执有东说念主若转股，需洞开创业板往复权限。投资者不适应创业板股 票适应性惩办要求的，不可将所执“震安转债”调治为股票，特提请投资者热心 不可转股的风险。   （三）凭据安排，杀青2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级商场价钱与赎回价 格存在较大相反，相配提醒“震安转债”执有东说念主瞩目在限期内转股，要是投资者 未实时转股，可能面对亏本，敬请投资者瞩目投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 调治公司债券之法律看法书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查看法》。   特此公告。                                 震安科技股份有限公司                                             董事会